（原标题：三达膜对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知）

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-061

三达膜环境技能股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的告知

伏击履行教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月27日 - 本次鼓吹大会给与的收罗投票系统：上海证券来去所鼓吹大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所给与的表决方式是现场投票和收罗投票相勾搭的方式 - 现场会议召开的日历、时间和方位： - 召开日历时间：2024年11月27日 14点30分 - 召开方位：福建省厦门市场好意思区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时间： - 收罗投票系统：上海证券来去所鼓吹大会收罗投票系统 - 收罗投票起止时间：自2024年11月27日至2024年11月27日 - 给与上海证券来去所收罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时间为鼓吹大会召开当日的来去时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 《对于续聘司帐师事务所的议案》 - 《对于定陶募投相貌结项并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》 - 《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》 - 《对于2025-2026年度央求抽象授信额度、对外担保额度展望的议案》 - 《对于2025年过活常关联来去额度展望的议案》

三、鼓吹大会投票正式事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会收罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。 - 销毁表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 鼓吹对悉数议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面款式请托代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记递次 - 登记时间：2024年11月26日 9:00-11:30，13:00-16:00 - 登记方位：福建省厦门市场好意思区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层。 - 登记方式： - 当然东谈主鼓吹切身出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他大略标明其身份的有用证件或讲解、股票账户卡；请托代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主有用身份证件、请托东谈主有用身份证件、鼓吹授权请托书（授权请托书款式详见附件1）、股票账户卡； - 法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主请托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能讲解其具有法定代表东谈主资历的有用讲解；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示能讲解法东谈主鼓吹具有法定代表东谈主资历的有用讲解、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权请托书（授权请托书款式详见附件1）； - 上述登记材料均需提供复印件一份，个东谈主登记材料复印件须个东谈主署名，法定代表东谈主讲解文献复印件须加盖公司公章。 - 公司鼓吹或代理东谈主可告成到公司办理登记，也不错通过信函方式进行登记，在来信上须写明鼓吹称号/姓名、鼓吹账户、相关地址、邮编、相关电话，并需附上上述第1、2款所列的讲解材料复印件，出席会议时需捎带原件，信函上请注明“鼓吹大会”字样，须在登记时间2024年11月26日下昼16:00前投递登记方位。 - 正式事项：鼓吹或代理东谈主在插足现场会议时需捎带上述讲解文献原件，公司不给与电话方式办理登记。

六、其他事项 - 出席会议的鼓吹或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议相关方式： - 相关地址：福建省厦门市场好意思区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 - 相关电话：0592-6778016 - 相关东谈主：张靖霄、黄剑婷

特此公告。

三达膜环境技能股份有限公司董事会 2024年11月12日

附件1：授权请托书 授权请托书 三达膜环境技能股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会体育游戏app平台，并代为哄骗表决权。 请托东谈主握平庸股数： 请托东谈主握优先股数： 请托东谈主鼓吹账户号： 序号 非积攒投票议案称号 答应 反对 弃权 1 《对于续聘司帐师事务所的议案》 2 《对于定陶募投相貌结项并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》 3 《对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案》 4 《对于2025-2026年度央求抽象授信额度、对外担保额度展望的议案》 5 《对于2025年过活常关联来去额度展望的议案》 请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日 备注：请托东谈主应在请托书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体诱惑的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。